Palkitseminen

Yleistä

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten osalta palkitsemisvaliokunnan vastuulla on muun muassa laatia palkitsemista sekä palkitsemisjärjestelmiä ja muita etuussuunnitelmia koskevia esityksiä hallituksen hyväksyttäviksi.

Toimitusjohtajan osalta palkitsemisvaliokunta seuraa yhtiön tavoitteita, jotka liittyvät toimitusjohtajan palkitsemiseen, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunta arvioi myös toimitusjohtajan onnistumista näihin tavoitteisiin nähden ja valmistelee hallitukselle esityksen toimitusjohtajan palkitsemisesta (sisältäen jokaisen palkitsemiskokonaisuuden komponentin) arvionsa perusteella.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta arvioi ja tekee esityksiä hallitukselle yleisistä palkitsemisperiaatteista. Palkitsemisvaliokunta varmistaa myös, että toimitusjohtaja ja johtoryhmä saavat asianmukaisen palkkion työstään yhtiön kasvun ja kannattavuuden edistämiseksi ja että palkitsemisperiaatteet ovat linjassa yhtiön liiketoimintastrategian, pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja osakkeenomistajien edun kanssa. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi vähintään vuosittain yhtiön palkitsemis- ja muut etuussuunnitelmat, mukaan lukien kannustinpalkkiot ja osakepohjaiset suunnitelmat ja ohjelmat.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
• Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
• Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yllä mainittuja palkkioita ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön ylimmän emoyhtiön Sonae SGPS, S.A:n palveluksessa.

Lisäksi johtuen viime tilikauden pidemmästä kestosta (1.10.2023–31.12.2024, ollen 15 kuukautta), yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen silloisille jäsenille maksetaan seuraava palkkio ajalta 1.10.–31.12.2024, eli tavanomaisen 12 kuukauden tilikauden ylittävältä osin:

• Hallituksen puheenjohtaja: 16 250 euroa
• Hallituksen jäsen: 8 750 euroa.

Lisäksi myös johtuen edellä mainitusta syystä yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan silloisille jäsenille maksetaan seuraava palkkio ajalta 1.10.–31.12.2024, eli tavanomaisen 12 kuukauden tilikauden ylittävältä osin:

• Valiokunnan puheenjohtaja: 1 875 euroa
• Valiokunnan muut jäsenet: 1 250 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yllä mainittuja palkkioita ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön ylimmän emoyhtiön Sonae SGPS, S.A:n palveluksessa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen on esitetty yksityiskohtaisesti palkitsemispolitiikassa, jonka varsinainen yhtiökokous hyväksyi 29.4.2025.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka