Hallitus
Hallitus on vastuussa yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta ja valvonnasta. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiset tavoitteet ja riskinhallinnan periaatteet sekä varmistaa yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden. Hallituksella on yleinen vastuu edistää yhtiön sekä sen kaikkien osakkeenomistajien etua.
Jeffrey David
Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt 1964
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Jeffrey Davidon toiminut Musti Groupin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. David toimii lisäksi puheenjohtajana Independent Pet Partners USA:ssa ja hallituksen jäsenenä Greencross Limited Australiassa. David on Australian kansalainen.
Osakeomistus: 214 997 osaketta (9.2.2022)
Ingrid Jonasson Blank
Hallituksen varapuheenjohtaja
Syntynyt 1962
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Ingrid Jonasson Blank on toiminut Musti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2020 lähtien. Jonasson Blank toimii lisäksi hallituksen jäsenenä Bilia AB:ssa, Orkla ASA:ssa, Astrid Lindgrens AB:ssa ja CityGross AB:ssa. Tämän lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana Haypp Group AB:ssa, Aim Apparel AB:ssa ja KjellKoncern AB:ssa. Lisäksi Jonasson Blank on aikaisemmin toiminut viimeisen viiden vuoden aikana hallituksen jäsenenä Ambea AB:ssa, Fiskars Oyj:ssä, Stor & Liten AB:ssa, Matse Holding AB:ssa, Norm AB:ssa, Matas AS:ssa, ZetaDisplay AB:ssa, Nordic Morning Group Oyj:ssa ja Royal Unibrew AS:ssa. Jonasson Blankilla on liiketoiminnan ja talouden kanditaatin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta ja hän on Ruotsin kansalainen.
Osakeomistus: 60 058 osaketta (9.2.2022)
Johan Dettel
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1978
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Johan Dettel on toiminut Musti Groupin hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Dettel toimii lisäksi hallituksen jäsenenä IP-Onlyssa, Iver Group AB:ssa, Market Art Fair Intressenter AB:ssa, Arte Collectum AB:ssa ja Sadelns Samfällighetsföreningissa. Viimeisen viiden vuoden aikana hän on toiminut hallituksen jäsenenä Epidemic Soundissa, Musti Groupissa ja Adamo Telecomissa. Dettelillä on tuotantotekniikan ja johtamisen maisterin tutkinto Linköpningin teknillisestä korkeakoulusta ja hän on Ruotsin kansalainen.
Osakeomistus: 12 796 kpl (13.6.2022)
Inka Mero
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1976
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Inka Mero on toiminut Musti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Mero on Voima Ventures I & II pääomasijoitusrahaston toimitusjohtaja ja perustaja. Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana KoppiCatch Oy:ssä, Voima Ventures Oy:ssä, KuvaSpace Oy:ssä ja Adamant Health Oy:ssä. Mero on myös hallituksen jäsenenä Nokian Renkaat Oyj:ssä, Betolar Oyj:ssä, Dispelix Oy:ssä, Elfys Oy:ssä ja Tactotek Oy:ssä. Merolla on kauppatieteiden maisterin tutkinto ja hän on Suomen kansalainen.
Osakeomistus: 1 374 kpl (11.5.2022)
Ilkka Laurila
Hallituksen jäsen
Syntynyt 1977
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Ilkka Laurila on toiminut Musti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Laurila toimi Terveystalon talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015 vuoteen 2022. Laurila on lisäksi toiminut Terveystalon rahoitus- ja hankintajohtajana, rahoitus- ja vt. hankintajohtajana sekä rahoitusjohtajana, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n apulaisjohtajana sekä Ernst & Young Oy:n johtotehtävissä. Lisäksi Laurila on Hurtti-Paino Oy:n ja Temepa Infra Oy:n hallituksen jäsen. Laurilalla on maatalous- ja metsätieteiden maisterin sekä kauppatieteiden maisterin tutkinto, ja hän on Suomen kansalainen.
Osakeomistus: 1 749 osaketta (9.2.2022)
Hallituksen työskentely
Musti Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 10 varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Laissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Musti Groupin hallitus:
- vahvistaa hallituksen työjärjestyksen;
- vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen;
- hyväksyy vuosittain yhtiön strategian, budjetin sekä liiketoimintasuunnitelman ja valvoo niiden toteuttamista;
- järjestää yhtiön kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan ja tarkastuksen;
- tarkastaa ja hyväksyy osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja vuosikertomuksen;
- määrittää yhtiön osinkopolitiikan;
- valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenet;
- päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta sekä kannustinjärjestelmistä yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti;
- ohjaa yhtiön toimintaa sekä ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
- vahvistaa yhtiön organisaatiorakenteen ja päättää merkittävistä organisatorisista muutoksista;
- päättää isoista strategisesti merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista yhtiölle erityisen merkittävistä asioista;
- arvioi vuosittain hallituksen suoriutumista, mukaan lukien sen toimia ja työskentelytapoja sekä sen yksittäisiä jäseniä;
- kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista; ja
- päättää viestintästrategian ja siihen liittyvän politiikan käyttöönotosta sekä Musti-konsernia tai sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta.
